证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-046号
中航光电科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
监事会第四次会议于 2023 年 8 月 21 日在中航光电（广东）有限公司以现场
及视频方式召开，部分高级管理人员列席，会议通知及会议资料已于 2023
年 8 月 11 日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5
人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律法规的规定。
会议由监事会主席戚侠先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形
成如下决议：
一、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2023
年半年度报告全文及摘要的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：《2023 年半年度报告全文及摘要》的编
制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况。
二、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于
经审议，监事会成员一致认为：公司2023年半年度募集资金存放和使用
情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，未发现募集资金存放与使用违规的情形。
中航光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月二十三日
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