证 券 代 码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2023-034
开普云信息科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
一、监事会会议召开情况
开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2023 年 8 月 22 日采用现场及通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于
监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的召开符合有《中华人民
共和国公司法》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告的内容与
格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况
等事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规
定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会认为：公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2022
年第三次临时股东大会的授权对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行
调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意 2022 年限制性股票激励计划授
予价格（含预留授予）由 15.81 元/股调整为 15.367 元/股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》
监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情
况。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》
监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
归属条件已经成就，监事会同意符合归属条件的首次授予部分第一个归属期 41 名
激励对象归属 38.48 万股限制性股票。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律法规及公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在
损害公司及股东利益的情形
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(六) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
根据日常经营及主业发展需要，同意公司及公司控股子公司向金融机构申请
总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑
汇票、票据贴现、信用证、履约保函、预付款保函、质量保函、供应链金融等）。
最终授信额度及期限以有关金融机构实际审批的额度为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(七) 审议通过《关于拟为控股子公司融资提供担保的议案》
为满足日常资金周转需要，公司控股子公司北京天易数聚科技有限公司（以
下简称“天易数聚”）拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元银行借款/授信额度，
借款/授信期限不超过三十六个月，同意公司为天易数聚向银行申请借款/授信提
供与其借款/授信额度对等的连带保证责任担保，担保期限与银行借款/授信期限
相同。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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