专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-059
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五次会议于 2023 年 8 月 17 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达
至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和
方式。
室召开，以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会。
律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和
留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核
心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关
注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在充分保障股东
利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》
《中
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华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定
了《珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要，拟实施限制性股票激励计划。
董事会经审议，同意《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要的议案》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《珠海英搏尔电气股份有限公司
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
因董事贺文涛、魏标，及董事李红雨姐姐为本次激励计划的激励对象，故前
述三名关联董事回避表决本议案。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并经出席股东大会股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（二）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
为保证珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实
施，形成公司内部良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效
性，根据相关规定及公司实际情况，特制定了《珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会经审议，同意《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法的议案》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《珠海英搏尔电气股份有限公司
容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
因董事贺文涛、魏标，及董事李红雨姐姐为本次激励计划的激励对象，故前
述三名关联董事回避表决本议案。
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该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并经出席股东大会股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（三）以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
授权董事会办理本次激励计划的相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励计划规定的
限制性股票数量上限内，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励
对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
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务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股
票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，
对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚
未归属的限制性股票的继承事宜；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更
登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
期一致。
本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其
他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董
事长或其授权的适当人士行使。
董事会经审议，同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。
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因董事贺文涛、魏标，及董事李红雨姐姐为本次激励计划的激励对象，故前
述三名关联董事回避表决本议案。
该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并经出席股东大会股
东所持表决权的三分之二以上表决通过。
（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于召开
董事会经审议，同意公司于 2023 年 9 月 8 日采取现场投票、网络投票相结
合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
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