证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-076
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2023 年 8 月 14 日公司召开的 2023 年第三次临时股东大会会议现场发出
通知，并于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（其中，以通讯表决方式出席的董事
有：潘国庆先生、刘榕先生、兰培珍女士）。本次会议由贺飞先生主持召开，公司
监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于选举第五届董事会董事长的议案》。
结合公司第五届董事会实际情况，董事会一致同意选举贺飞先生为公司第五
届董事会董事长，任期同第五届董事会。
（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。
结合公司第五届董事会实际情况，董事会一致同意选举胡作寰先生为公司第
五届董事会副董事长，任期同第五届董事会。
（三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第五届董事会下四个专门委员会，分别为战略决策委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会，任期同第五届董事会。
本次选举完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成如下：
专门委员会名称 召集人 委员会委员
战略决策委员会 贺飞 胡作寰、唐伟、兰培珍、刘守豹
审计委员会 兰培珍 刘守豹、刘宏
提名委员会 刘守豹 兰培珍、贺飞
薪酬与考核委员会 伍晓宇 兰培珍、贺飞
（四）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于聘任总经理的议案》。
根据公司经营发展的需要，经第五届董事会董事长提名，公司第五届董事会
提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任唐伟先生为公司总经理，任期同
第五届董事会。根据《公司章程》的相关规定，董事会同意公司法定代表人由胡
作寰先生变更为唐伟先生，并授权公司管理层或其指定代表办理法定代表人变更
登记的相关事宜。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
（五）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于聘任副总经理的议案》。
因公司经营发展的需要，经总经理提名，公司第五届董事会提名委员会任职
资格审查，公司第五届董事会拟聘任何美琴女士、邹艳萍女士、辜小平先生、黄
福胜先生、王思超先生、蔚延峰先生为公司副总经理；业经公司第五届董事会审
计委员会审议通过，拟聘任何美琴女士为公司财务负责人，任期同第五届董事会。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露
网站巨潮资讯网上的相关文件。
（六）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于续聘董事会秘书的议案》。
因公司经营发展的需要，经第五届董事会董事长提名，公司第五届董事会提
名委员会任职资格审查，公司董事会同意继续聘任王坤女士为公司副总经理、董
事会秘书，任期同第五届董事会。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露
网站巨潮资讯网上的相关文件。
（七）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于续聘证券事务代表的议案》。
因公司经营发展的需要，经公司第五届董事会提名委员会任职资格审核，公
司董事会同意继续聘任汤奇先生为公司证券事务代表，任期同第五届董事会。
（八）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于续聘审计部负责人的议案》。
因公司经营发展的需要，经公司第五届董事会提名委员会任职资格审核，公
司董事会同意继续聘任赵雪燕女士为公司审计部负责人，任期同第五届董事会。
（九）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司副董事长津贴方案的议案》。
为进一步提高公司管理水平，建立科学有效的激励机制，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，参照行业
薪资水平，董事会同意公司第五届董事会副董事长津贴方案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于副董事长
薪酬方案的公告》（公告编号：2023-081）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，
详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
（十）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>及相关制度的议案》。
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于《深圳证券交易所股票
上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》等
有关法律、法规修订情况，结合公司实际情况，公司董事会同意本次修订内容，
并授权公司经营层或其指定代表依法办理备案登记及其他相关事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，
详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
（十一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于转让子公司部分股权的议案》。
本次股权转让符合公司整体发展战略规划及经营需要，有利于进一步优化资
产及管理结构，改善经营资金压力，增强盈利能力，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，综上董事会同意公司对外转让子公司惠州市银宝山新实业有限公司
不低于 90%的股权事宜。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于转让子公
司部分股权的公告》（公告编号：2023-082）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，
详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
（十二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司定
于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
三、备查文件
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
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