证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023103
深圳市科陆电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会第四次会议
通知已于 2023 年 8 月 11 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2023
年 8 月 21 日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的
董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事吴德海先生、张铭先生、骆文辉女士、
职帅先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议
由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》；
公司全体董事和高级管理人员对公司 2023 年半年度报告做出了保证公司 2023
年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的书面确认意见。
《2023 年半年度报告》刊登在 2023 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上； （公告编号：2023105）刊登在 2023 年 8 月 23 日《证
《2023 年半年度报告摘要》
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体详见刊登在 2023 年 8 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023106）。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见 2023 年 8 月 23 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日
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