证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-072
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”
）第六
届董事会第五次会议作出决议，
定于 2023 年 9 月 7 日下午 14:30
召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30 开
始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平
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台。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
（1）截止 2023 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决
权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书见附件二）
；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
一路与第九大街西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表：
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备注
该 列
提案编
提案名称 打勾的栏
码
目可以投
票
非累积投票提案
关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分
红回报规划的议案
关于向特定对象发行股票决议有效期延期的
议案
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 √
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
上述提案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会
第四次会议、第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会
议审议通过，具体内容请详见公司刊登在中国证监会指定信息披
露网站上的相关公告。
（二）特别提示事项
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投
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资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
下午 13:30-17:00
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭上述相关证件及文件采用信函或传真的
方式登记，并按照附件三《参会股东登记表》填写登记，信函或
传真请于 2023 年 9 月 5 日（星期二）17:00 前送达或者传真至
公司董事会办公室，不接受电话登记。
四、网络投票操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所
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交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联 系 人：李超杰、孙颖菲
联系电话：0512-57120911
联系传真：0512-57999356
费用自理。
于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
六、备查文件
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
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附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 7 日（现场
股东大会召开当日），9：15—15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规
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定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证流 程 可 登 录 互 联 网投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件二：
河南新宁现代物流股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本公司）出席河
南新宁现代物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代
表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下，如未作
出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
关于公司未来三年（2023年-2025年）股东
分红回报规划的议案
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关于向特定对象发行股票决议有效期延期
的议案
√
关于提请股东大会延长授权董事会全权办
案
委托股东名称：_________________
委托人证件号码：________________________________
委托人持股数额：_______________
委托人证券账户号码：_______________
委托股东签字或盖章：______________
法定代表人/执行事务合伙人签字或盖章：______________
委托日期：_____________________
有效期限：_________________________
受托人签字： __________________
受托人身份证件号码：_______________
备注：
择一项，多选无效，不填表示弃权。
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附件三：
河南新宁现代物流股份有限公司
股东姓名/名称
股东证件号码
股东账号
持股数量（股）
是否委托他人参加会议
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证号
联系电话
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人
/本单位承担全部责任。特此承诺。
记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
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