证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-034
品渥食品股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通知已于 2023 年 8 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
扬先生以通讯表决的方式进行。
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案：
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》全文及
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理情况符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次向招商银行股份有限公司上海川北支行、花旗
银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信，最高额度合计不超过人民币 17200
万元或等值外币，符合公司的发展需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，不
存在损害公司利益的情形。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好地实现公司现金的保值增值，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规范性文件
的要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规及《公司章程》的规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。公
司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生。
经公司监事会提名并审议，同意提名董海燕女士、谭丽佳女士为公司非职工代
表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事会成员仍依照法律、
法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第三届监事
会监事成员。
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及公司制度的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，
同意不在公司担任具体职务的监事不领取薪酬，在公司担任具体职务的监事根据
其担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬。
表决结果：全体监事因利益冲突回避表决。赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票
本议案直接提交公司股东大会审议。
限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废事项，符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性
文件以及《2020 年限制性股票激励计划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的规定，且本次作废已取得股东大会授权、履行了必要的程序。本次作
废事项在 2020 年第五次临时股东大会授权范围内，程序合法合规，不会对公司的
财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，无需
再次提交股东大会审议。
综上，监事会同意公司作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票共计 114.9375 万股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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