证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-070
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”
）第六
届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯
方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件或书面
提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
的议案》。
经审核，监事会认为：公司延长向特定对象发行股票决议有
效期，有利于顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合
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相关法律法规及《公司章程》的规定。同意将本次向特定对象发
行股票决议有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长有效期外，
本次向特定对象发行股票决议的其他内容保持不变。
关联监事张家铭先生回避表决。
表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
监事会
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