中航电子
股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-049
中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会
本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会
或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，
表决的截止时间为 2023 年 8 月 22 日 12 时。会议应参加表决的监事 5
人，实际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的
方式，审议并一致通过如下议案：
一、
《关于审议公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司监事会认为：1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当
期的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事会提出本意见前，未发
现参与公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。我们保证：2023 年半年度报告所披露的信息真实、准
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确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
二、
《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
同意公司编制的《中航电子 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告》
。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
三、
《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司 2023 年半年
度风险持续评估报告的议案》
同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司 2023 年
半年度风险持续评估报告》。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
四、
《关于审议与中航科工签订<产品及服务互供框架协议>的议案》
为了规范公司及其控股子公司与中国航空科技工业股份有限公司及
其控股子公司之间的关联交易，拟签署《产品及服务互供框架协议》
，有
效期至 2026 年 12 月 31 日止。
与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公
告）
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该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
监 事 会
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