证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-043
中铝国际工程股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事
会第九次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
（二）本次会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式召开。会议通知
及相关议案于 2023 年 8 月 11 日以邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决
人数 3 人，出席监事通过通讯方式对相关会议议案进行了表决。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符
合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反
映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023
年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会
同意公司 2023 年半年度报告。
表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
（二）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度计提资产减值准
备的议案》
公司 2023 年半年度计提资产减值准备净额（含转回）人民币
项坏账准备人民币 1.4 亿元，计提合同资产减值准备人民币 12.08 亿
元。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则
和公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反
映公司资产状况，计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产
减值准备。
表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司监事会
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中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
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