证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-064
茂名石化实华股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：
“公司”）第十二届董事
会第二次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议的通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事、监
事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，9 名董事均参加会议
并表决（其中：董事杨越以通讯表决方式出席会议及表决）；会议由
公司董事长 Chun Bill Liu（刘汕）先生召集，副董事长许军先生主持。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规
章、规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
《公司 2023 年半年度报告》摘要刊载于 2023 年 8 月 23 日《证
券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2023-065）
。《公司 2023 年半年
度报告》全文刊载于巨潮资讯网。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
规则》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
上述第 2.01 至 2.04 项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大
会以特别决议方式进行审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，
原相关制度停止执行。公司董事会提请股东大会审议批准后授权公司
管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
《公
司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终登记核准
为准。
上述第 2.05 至 2.33 项经公司董事会审议通过后生效执行，原相
关制度停止执行。
详见 2023 年 8 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网《关于修订公
司 33 项规则及治理类制度的公告》（公告编号：2023-066）
，相关具
体制度文件详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。
《关于将拟购买“公司及公司董事、监事、高级管理人员责任
险”提交股东大会审议的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
根据《上市公司治理准则》第二十四条，上市公司为公司及
公司董事、监事、高级管理人员购买责任险需经股东大会批准，
故董事会审议通过本议案，视为同意将该议案提交 2023 年第三
次临时股东大会审议。
详见 2023 年 8 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网《关于将拟购
买“公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险”提交股东大会审
议的公告》（公告编号：2023-067）。
集人的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
十二届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第十二届董事会
战略委员会召集人、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职
务。故公司第十二届董事会战略委员会召集人职务产生空缺。
经公司第十二届董事会董事长 Chun Bill Liu（刘汕）先生
提名，本次会议选举卢国桢女士为公司第十二届董事会战略委员
会召集人，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任
期届满时止。
详见 2023 年 8 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网《关于选举第
十二届董事会战略委员会召集人及聘请公司副总经理的公告》
（公告
编号：2023-068）
《关于聘任钟俊为公司副总经理的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 3 票，弃权 0 票。表决结果：通过
董事卢国桢反对理由：钟俊先生兼任多间公司法定代表人、
执行董事、监事等职务，且公司新一届经营层职责已确定。
董事许军反对理由：从钟俊的履历看，公司主业经验欠缺，
年龄偏大，在多家企业任职，能否有效履职存疑。
董事杨越反对理由：被提名者年龄偏大，且无石油化工行业
相关工作所需履历。
根据公司总经理辜嘉杰先生提名，经提名与薪酬委员会审核，
公司董事会审议决定聘任钟俊为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
详见 2023 年 8 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网《关于选举第
十二届董事会战略委员会召集人及聘请公司副总经理的公告》
（公告
编号：2023-068）
《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司董事会决定于 2023 年 9 月 13 日（周三）召开公司 2023 年
第三次临时股东大会。
详见 2023 年 8 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网公司《关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-069）。
三、备查文件
决议。
特此公告。
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