证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2023-050
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事。
会议由公司董事长张志钢先生主持，本次董事会应出席会议的董
事 8 人，实到出席董事 8 人。董事会秘书、监事和其他高级管理人员
列席了董事会会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》规定。
二、董事会会议审议情况
董事会于近日收到公司非独立董事刘志刚先生的书面辞职报告，
刘志刚先生因工作调整辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董
事会战略委员会委员职务，辞职后刘志刚先生不再担任本公司任何职
务。
经公司股东湖南兴湘投资控股集团有限公司提名，并经公司第五
届董事会提名委员会审核，董事会同意补选朱吉尧先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人，同时董事长张志钢先生提名朱吉尧先生担
任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于董事辞
职及补选董事的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的
《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
