证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-040
中航直升机股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 21
日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事闫
灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以通
讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行
政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议议程如下：
《2023 年半年度报告》
告的议案
经董事会会议表决，通过了以下决议：
财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》
，关联董事闫灵喜、
曹生利、徐德朋、许建华回避表决
特此公告。
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备查：中航直升机股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
中航直升机股份有限公司董事会
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