证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-025
深圳市朗坤环境集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 21
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈建湘先生主持，应
到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司出具的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》符合法律法
规、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整的反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》全文详见披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、
合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金
的情形。
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对此发表同意的独立意见。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）被聘为公司财务审计机构以来，该
事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方所规定的责任和义
务，圆满地完成了公司的审计工作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构。
公司独立董事对此发表同意的事前认可意见及独立意见。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。
资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“中山市南部组团垃圾综合处
理基地有机垃圾资源化处理项目”已于 2023 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，
已按实施计划结项，为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同
意公司将节余募集资金及银行利息合计人民币 2,129.56 万元（实际金额以资金转
出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，适时注
销对应的募集资金专户。
公司独立董事对此发表同意的独立意见；公司保荐机构发表了核查意见。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2023 年上半年的利润分配方案为：以截至 2023 年 6 月 30 日的总股本
预计派发现金红利总额为人民币 48,714,140.00 元。公司不送红股，不以资本公
积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至利润分配方案实施前，公司股本如
发生变动，利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。
公司独立董事对此发表同意的独立意见。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。
为进一步调动公司董事工作积极性，强化董事勤勉尽责意识，促进公司长远
发展，根据公司实际情况，拟对公司独立董事、外部董事现行津贴方案进行适当
调整，由 8 万元/年（含税）调整为 10 万元/年（含税）。
公司独立董事对此发表同意的独立意见。
独立董事张田余、封晓瑛、冀星，外部董事王允回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。
本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度第三次临时股东大会审议。
公司董事会决定于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年度第三次临时股东大会。
内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会
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