中国银河证券股份有限公司
关于广东通宇通讯股份有限公司
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为广东通宇通
讯股份有限公司（以下简称“通宇通讯”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股
票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》，对通宇通讯 2023 年半年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，具体如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资
者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募集资金总额为人民币
金金额为 799,855,866.44 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 22 日到账。上述资金到账情
况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]518Z0116 号《验资报
告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 7,709.24 万元，于 2022 年 5
月 11 日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为 5,635.00 万元，自募集
资金到位至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 13,344.24 万元，扣除累计已使
用募集资金后，募集资金余额为 66,641.35 万元，募集资金专用账户利息收入扣除银行
手续费及账户管理费净额为 2,275.94 万元，募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为
二、 募集资金存放和管理情况
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所《上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）等有关规定，遵
循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的
存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使
用。
设银行中山分行”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集
资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：44050178050400000689）；公
司、武汉光为通信科技有限公司（以下简称“武汉光为”）与东莞银行股份有限公司中山
分行（以下简称“东莞银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并
开立募集资金专项账户（账号：579000014222647）；公司、武汉光为与兴业银行股份
有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监
管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：396050100100134575）；公司、深圳广通
智能技术有限公司与广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“广发银行中山分行”）
及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原拟用于“高速光通
信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”募集资金全部用于实施
“下一代高性能天线项目”，该议案已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
户的议案》，将武汉光为通信科技有限公司兴业银行股份有限公司中山分行募集资金专
户（账号 396050100100134575）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公
司中山分行，将武汉光为通信科技有限公司东莞银行股份有限公司中山分行（账号
并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
同时，为满足经营管理需要和提高募集资金使用效率，公司将深圳广通智能技术有
限公司广发银行股份有限公司中山分行（账号 9550880230475600150）的募集资金专户
变更至深圳广通智能技术有限公司中国建设银行股份有限公司中山市分行，并授权公司
管理层签订募集资金三方监管协议。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
建设银行中山分行 44050178050400000689 3,833.87
东莞银行中山分行 589000000218828 33,179.47
兴业银行中山分行 396050100100154360 10,432.68
建设银行中山分行 44050178050400000760 21,471.27
合 计 - 68,917.29
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 13,344.24 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲
置募集资金不超过 6 亿元择机购买安全性高、流动性好、且产品发行主体能够提
供保本或保本承诺的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。上述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。截至 2023 年 6
月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期产品总金额为
利息收入 109.88 万元，实现总收益 1,348.77 万元。期末产品的投资份额、签约
方、产品名称、期限具体情况如下：
单位：万元
未到期余额
产品
签约方 产品名称 起息日 到期日 金额 （截至 2023 年 6
类型
月 30 日）
东莞银行单位人民币
结构性存
东莞银行 结构性存款（三层蛋 2023/2/24 2023/8/23 27,500 27,500
糕型）20230207 款
兴业银行企业金融人 结构性存
兴业银行 2023/2/24 2023/5/24 10,000 0
民币结构性存款产品 款
中国建设银行广东省
结构性存
建设银行 分行单位人民币定制 2023/3/8 2023/6/30 3,000 0
型结构性存款 款
中国建设银行广东省
结构性存
建设银行 分行单位人民币定制 2023/4/13 2023/7/20 19,500 19,500
型结构性存款 款
兴业银行企业金融人 结构性存
兴业银行 2023/5/29 2023/9/6 10,000 10,000
民币结构性存款产品 款
合 计 70,000 57,000
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整。
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于
“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金 3,895.39
万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技
术 研 究 项 目 ” （ 具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 19 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告
编号：2022-007）。2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通
过了上述募投变更事项。
务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武
汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，
以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升
市场占有率。上述变更事项已经公司 2022 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第十
六次会议、第四届监事会第十五次会议和 2022 年 6 月 30 日召开的 2022 年第二
次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告
编号：2022-042）。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入变更后募集资金投资项目的募集资
金款项共计人民币 2,492.83 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，银河证券认为：通宇通讯 2023 年半年度募集资金存放和使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规和规范性文件的要求，通宇通讯对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司
保荐代表人：
王飞 郭玉良
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 81,169.99 2,227.60
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 48,360.61 13,344.24
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 59.58%
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投资 是否达
调整后投 本年度投 项目达到预定可 本年度实现 项目可行性是否发生
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 累计投入 进度（%）(3) 到预计
资总额（1） 入金额 使用状态日期 的效益 重大变化
部分变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 效益
承诺投资项目
通信科技有限公司少 是 3,885.59 0 0 0 0.00% 不适用 不适用 不适用 否
数股东股权项目
是 38,000.00 4,460.26 0 4,460.26 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
模块研发及生产项目
是 14,000.00 3,064.72 0 3,064.72 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
项目
及产业化项目 项目暂未产
生实际效益
适应通信天线技术研 否 0 3,885.59 0 0 0.00% 2025 年 5 月 18 日 项目暂未产 不适用 否
究项目 生实际效益
报告期内该
否 0 44,475.02 2,227.60 2,492.83 5.61% 2026 年 6 月 30 日 项目暂未产 不适用 否
目
生实际效益
承诺投资项目小计 79,985.59 79,985.59 2,227.60 13,344.24 不适用
超募资金投向 不适用
合计 79,985.59 79,985.59 2,227.60 13,344.24 不适用
计划及承诺，对该募投项目进行调整，将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金全部用于实施新募
投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”。
未达到计划进度或预
件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的
计收益的情况和原因
全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。
（分具体项目）
设不及预期。公司出于审慎性考虑，将无线通信系统研发及产业化项目延期至 2025 年 5 月 21 日。
因上述募集资金投资项目变更的审议、原项目清算、新项目论证和实施审批及宏观经济下行、行业周期性、需求紧缩的影响，报告期
内募集资金投资项目暂未产生实际效益，项目投入进度晚于计划进度。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 无
及使用进展情况
募集资金投资项目实
施地点变更情况
对该募投项目进行调整。2022 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金 3,895.39 万元（含利
息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”（具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-007）。2022 年 5 月 18 日，公司召开 2021
募集资金投资项目实
年年度股东大会，审议通过了上述募投变更事项。
施方式调整情况
发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满
足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。上述变更事项已经公司 2022 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第十六次会议、
第四届监事会第十五次会议和 2022 年 6 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司 2022 年 6 月 14 日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-042）。
行费用的议案》，用募集资金置换先期投入金额共计人民币 21,640.71 万元，同意本公司用募集资金置换截止 2021 年 12 月 27 日已预先投
募 集 资 金 投 资 项 目 先 入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,709.24 万元。公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于
期投入及置换情况 广东通宇通讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的核查意见》，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了专项审核，出具《广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚
专字【2021】518Z0635 号）。2022 年 5 月 11 日，公司已完成预先投入募投项目的自有资金置换。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，余额为人民币 68,917.29 万元（含募集资金利息收入扣除
用途及去向 银行手续费及账户管理费的净额）。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 本年度实 是否达 变更后的项目
对应的原承诺 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可使 本年度实
变更后的项目 投入募集资金 际投入金 到预计 可行性是否发
项目 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益
总额（1） 额 效益 生重大变化
收购深圳市光 报告期内
卫星地面终端波
为光通信科技 该项目暂
束自适应通信天 3,885.59 0 0 0.00% 2025 年 05 月 18 日 不适用 否
有限公司少数 未产生实
线技术研究项目
股东股权项目 际效益
高速光通信器
报告期内
件、光模块研
下一代高性能天 该项目暂
发及生产项目 44,475.02 2,227.60 2,492.83 5.61% 2026 年 06 月 30 日 不适用 否
线项目 未产生实
和武汉研发中
际效益
心建设项目
合计 - 48,360.61 2,227.60 2,492.83 - - - -
自有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目
进行调整。2022 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第
四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》，公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
股权项目”募集资金 3,895.39 万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫
星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”（具体内容详见公司 2022
年 4 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分
募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-007）。2022 年 5 月 18 日，
公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了上述募投变更事项。
业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”
和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能
天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略
规划，进一步提升市场占有率。上述变更事项已经公司 2022 年 6 月 13 日
召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和 2022
年 6 月 30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见
公司 2022 年 6 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-042）。
因上述募集资金投资项目变更的审议、原项目清算、新项目论证和实施审
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 批及宏观经济下行、行业周期性、需求紧缩的影响，报告期内募集资金投
资项目暂未产生实际效益，项目投入进度晚于计划进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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