证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2023-040
西陇科学股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:30 开始；
网络投票时间：2023 年 9 月 7 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 7
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2023 年 9 月 7 日 9:15
至 15:00。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截止 2023 年 8 月 31 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件 2)，该股东代理人不必是公
司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股
权进行股权激励的议案》
《关于通过向参股子公司管理层股东转让部分股
上述议案由 2023 年 8 月 21 日公司召开的第五届董事会第二十三次会议和第
权进行股权激励的议案》
五届监事会第十七次会审议通过，《西陇科学：关于通过向参股子公司管理层股
东转让部分股权进行股权激励的公告》与本通知同日在指定信息披露媒体公布。
上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委
托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 9 月
联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路 6 号，信函请注明“股东大会”字样；
会议联系人：宗岩、莫娇
电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
邮编：510663；
联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
会场办理会前相关手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见
附 1。
六、备查文件
七、附件
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十一日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。具 体的 身 份 认 证 流 程 可 登 录互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
西陇科学股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司
为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反
对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
备注
同意 反对 弃权
提案
非累计投票议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于通过向参股子公司管理层股东
转让部分股权进行股权激励的议案》
说明：
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一
审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该
事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2023 年 月 日
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