证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2023-040
广东鼎泰高科技术股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五
次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主
持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：本次增加使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项
目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：本次增加向银行及其他金融机构申请综合授信额度并
提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，降低公司及子
公司的融资成本，促进公司及子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。
本次被担保方均为公司合并报表范围内公司，经营稳定、资信状况良好，公司对
其经营具有控制权，担保风险可控。本次事项的审议决策程序合法合规，不存在
损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
公司第一届监事会第十五次会议审议通过《关于增加向银行申请综合授信额
度并接受关联方担保的议案》，监事会认为：公司（包括子公司）拟增加向银行
等金融机构申请不超过 4 亿元人民币的综合授信并接受关联方的担保，不会对公
司及子公司产生不利影响，同意该项议案。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集
资金的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，监事会对候选人进行任职资格审查后，提名张勇先生、王风莲女士为公司
第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，第一届监事会监事在新一届监事会
监事就任前，仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
具体内容详见具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
同日披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
第一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
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