证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2023-053
华映科技(集团)股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
第七次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面和电子邮件的形式发出,会议
于 2023 年 8 月 21 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现场
与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事
民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周静茹女士
主持,并形成如下决议:
一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向控股股东
提供反担保暨关联交易的议案》。
独立董事已事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》
。
二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于控股股东为
公司提供短期资金拆借暨关联交易的议案》。
独立董事已事前认可,并发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司同日披露的《关于控股股东为公司提供短期资金拆借暨关联交易的公
告》。
三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于为公司向银
行申请综合授信额度提供担保的议案》
。
为满足公司主营业务发展的资金需求,公司拟向中国民生银行股份
有限公司申请不超过人民币 6.5 亿元的综合授信额度,期限不超过一年,
公司及控股子公司科立视材料科技有限公司拟以房产、土地、在建工程
等资产为上述综合授信额度提供抵押担保,具体以最终签署的相关协议
内容为准。
本次拟向中国民生银行股份有限公司申请的综合授信额度在公司第
九届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的融资额度范
围内,无需再提交华映科技股东大会审议。
特此公告!
华映科技(集团)股份有限公司 监事会