证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-061
罗博特科智能科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2023 年 8 月 21 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼
会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件
形式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由
公司监事会主席张学强先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年半年度报告》及
《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
来情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
议案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
指标的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面
业绩考核指标，有利于更好地发挥激励计划的作用，调整后的考核指标更具有合
理性、科学性，有利于公司的长远发展。本次调整符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律法规和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会
同意公司调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司南通罗博提供担保额度，有助
于解决全资子公司业务发展需求，保障相关业务顺利开展，促进其持续、稳健发
展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保的总体风
险处于可控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的
情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一
致同意公司为全资子公司南通罗博与客户方就买卖合同下主债务的完全履行、利
息、律师费、执行费等以及违约责任提供不超过 6 亿元人民币额度的无条件的不
可撤销的连带责任保证。上述担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度及额度有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于为全资子公司开展销售及服务提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十一
日
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