证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-006
无锡锡南科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知
于 2023 年 08 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通
讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，现场参会监事 3 名出席本次会议。会议由监
事会主席单晓丹女士主持召开。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等
相关法律、法规及规章制度的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：
经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行
了必要的决策程序，上述事项的实施不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币 41,000.00 万元的闲置募集资金和
不超过人民币 22,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理的事项不影响募投项目建
设和募集资金使用，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在
变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在损害股
东利益的情形。监事会同意公司使用 7200 万元超募资金用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司
监事会将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，
其中非职工代表监事 2 名。监事会拟提名单晓丹女士、李晓斌先生为公司第二届监事
会非职工代表监事候选人，前述候选人简历详见附件。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日
起计算。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票方式选举产生第二届监事会
非职工代表监事。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
无锡锡南科技股份有限公司监事会
附件：
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
毕业于南京信息工程大学，本科学士学位。2005 年 7 月至 2005 年 12 月在上海宝廷包
装机械有限公司担任总经理助理；2006 年 1 月至 2017 年 6 月在锡南有限担任销售主
管；2017 年 7 月至今任公司市场部总监、监事会主席。
单晓丹女士与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份占公司总股本的比例为 0.08%，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
至 2001 年 12 月分别在无锡县南泉壬港电讯器材厂、无锡县南泉阀门厂、无锡市天华
皮革集团公司任职，2002 年 2 月至 2005 年 2 月任忠良铸造厂设备经理；2005 年 2 月
至 2020 年 9 月在锡南有限担任设备部经理；2020 年 9 月至今任公司装备部总监，公司
监事。
李晓斌先生与持有公司股份 5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，通过无锡锡南融智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份占公司总股本的比例为 0.08%，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。
首页
微信公众号
证券之星APP
