证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2023-043
浙江众成包装材料股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、电话、传真、专人送达等
方式发出，本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司泰山路厂区办公大楼六楼会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事共 3 名，董事孙兢先生、独立董
事徐伟箭先生、独立董事黄生权先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董
事长易先云先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，会议以记名投票的方式通过如下决议：
司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；
公司《2023 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），
《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》
《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
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司<2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
公司董事会经审核认为：公司 2023 年上半年募集资金的存放和使用均符合
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，
不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
公司《关于 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
案》；
选举孙玲玲女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案》；
同意选举孙玲玲女士为公司董事会审计委员会委员，并担任董事会审计委员
会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
选举孙玲玲女士为公司第五届董事会提名委员会委员的议案》；
同意选举孙玲玲女士为公司董事会提名委员会委员，任期为自本次会议通过
之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
选举孙玲玲女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意选举孙玲玲女士为公司董事会薪酬与考核委员会，任期为自本次会议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
经本次变更后，公司董事会各专门委员会具体组成如下：
（1）、战略决策委员会：易先云（主任委员）、杭阿根和黄生权；
（2）、审计委员会：孙玲玲（主任委员）、杨家军和徐伟箭；
（3）、提名委员会：徐伟箭（主任委员）、杭阿根和孙玲玲；
（4）、薪酬与考核委员会：黄生权（主任委员）、吴晓兵和孙玲玲。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
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决议；
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零二三年八月二十三日
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