证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2023-037
安徽华业香料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。
出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
董事会认为，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定，编制了公司
《2023 年半年度报告》、
《2023 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
告>的议案》
董事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司
募集资金管理办法》的有关规定。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意公司（含全资子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
继续使用总额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）暂时闲置的募集资金
进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投
资产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述资金额
度和有效期内，资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额
度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织
实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限
公司发表了核查意见。
同意公司（含全资子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，继
续使用总额度不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）暂时闲置的自有资金进
行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述资
金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资
金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责
组织实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限
公司发表了核查意见。
董事会认为公司（含全资子公司）拟投资建设年产 3230 吨香料生产项目，
此项目符合公司中长期战略发展规划及未来市场需求，可增强企业产品间相互配
套性，获取最大的利润，进一步提高企业抗市场风险能力，将巩固公司在国内香
料行业头部企业地位，为公司未来可持续发展提供源动力和保障。因此，我们一
致同意公司投资建设年产 3230 吨香料生产项目的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司安徽华业香料合肥有限公司拟投资建设年产 3230 吨香料生产项目
的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
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