证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2023-029
福建雪人股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日上午 11:00
以现场会议的方式召开公司第五届董事会第十二次会议。本次会议由董事长林汝
捷先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议通知已于 2023 年 8 月
公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《2023 年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
具体内容详见于 2023 年 8 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年半年度报告》以及刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯
（公告编号：2023-031）。
网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告摘要》
（二）审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票
经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合中国证
监会、深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》以及公司《募集资金管理和使用办法》等有关规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 23 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十二次
会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见于 2023 年 8 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。
（三）审议并通过《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
因公司生产经营持续性发展的需要，董事会同意公司继续向交通银行福建省
分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。
三、备查文件
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
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