证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-043
龙洲集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次
（定期）会议于 2023 年 8 月 22 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方
式召开，公司于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本
次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本
次会议由董事长陈明盛先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范
性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）的《2023 年半年度报告全文》和同日刊载
于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券
报》的《2023 年半年度报告摘要》。
亿捌仟伍佰万元整的议案》
同意公司向光大银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民币贰
亿捌仟伍佰万元整，授信期壹年，在经光大银行同意后，公司可在本次授
信总额度内切分额度给公司指定子公司使用，由公司在上述额度内调剂使
用；并同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
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