证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-040
茂硕电源科技股份有限公司
第五届董事会2023年第2次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第2次
定期会议通知及会议资料已于2023年8月11日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2023年8月21日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事和高级管理人员对 2023 年半年度报告及摘要做出了保证报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面
确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科
技股份有限公司 2023 年半年度报告》
《茂硕电源科技股份有限公司 2023 年半年
度报告摘要》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
体自愿减排量开发和买卖服务协议>暨关联交易的议案》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司
与山东中和碳排放服务中心有限公司签署<温室气体自愿减排量开发和买卖服务
协议>暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
董事王浩涛、张欣、余冠敏回避表决。
（表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-040
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策
变更的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第 1 次临
时股东大会的通知》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
特此公告。
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