证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-052
冠昊生物科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如
下决议：
（一） 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见 2023 年 8 月
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司
治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《重
大信息内部报告制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司发布于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
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