证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-060
罗博特科智能科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2023 年 8 月 21 日在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼
会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件
形式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长戴军先
生主持。本次会议召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公
司 2023 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2023 年上半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
来情况的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。公司独
立董事对于公司 2023 年半年度对外担保情况和关联方占用资金情况发表了同意
的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
议案》
公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理办法》的
相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
指标的议案》
公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，有利于
更好地发挥激励计划的作用，调整后的考核指标更具有合理性、科学性，有利于
公司的长远发展。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规
和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司调整 2021 年
限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2021 年限制性股票激
励计划公司层面业绩考核指标的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
关联董事李伟彬、张建伟系 2021 年限制性股票激励计划激励对象，须对本
议案回避表决。
本次公司为全资子公司南通罗博提供担保额度，有助于解决全资子公司业务
发展需求，保障相关业务顺利开展，促进其持续、稳健发展，符合公司整体利益。
公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保的总体风险处于可控制范围之内，
不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和
全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司为全资子公司
南通罗博与客户方就买卖合同下主债务的完全履行、利息、律师费、执行费等以
及违约责任提供不超过 6 亿元人民币额度的无条件的不可撤销的连带责任保证。
上述担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及额度有
效期内可循环滚动使用。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司开展销售及
服务提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司同意于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十一日
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