证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-039
云南铜业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 8 月 11 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 8 月
定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司 2023 年半年度报告全文》
；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜
业股份有限公司 2023 年半年度报告全文》
。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》
；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》
。
三、关联董事回避表决后，以 5 票赞成，0 票反对，0 票
弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务
有限责任公司风险持续评估审核报告的议案》；
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中
铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘
请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务
和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的
《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中
铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》
《营业执照》，未
发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会
颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监
管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财
务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金
融业务风险可控、资金安全。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，独立董事对此项议案发表了事前认可意见和
独立董事意见。
高贵超先生、姚志华先生、吴国红先生、赵泽江先生为
关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《中铝财
务有限责任公司风险持续评估审核报告》
。
四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南
铜业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》
。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
