证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-077
广东通宇通讯股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日在公司
会议室召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式
发出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合
通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据公司 2023 年上半年运营情况，公司整理编制了《广东通宇通讯股份有限公
司 2023 年半年度报告》及其摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。公司 2023
年半年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司上半
年实际经营情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-080）和《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-079）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的
要求。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-081）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值与核销资产的议案》
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更
加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下
属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生
信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取
证后，确认实际形成损失的资产予以核销。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度计提资产减值与核销资产的公告》（公
告编号：2023-082）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过
《关于<2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>
的议案》
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，
公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、备查文件
度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日
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