证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-023
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式
召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以书面形式送达各位监事。会议由监
事会主席柯云霞女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次
会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘
要的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度报告》
及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
监事会认为：
的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况
和经营成果等事项。
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（二）关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议
案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金
的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度募集
资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
（三）关于变更会计师事务所的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于变更会计师事务
所的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于修订部分公司制度的议案
会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于修订部分公司制度的议
案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司对外投资管理制度》
《内蒙古新华发行集团股份有限公司担保及融资管理制度》《内蒙古新华发行集
团股份有限公司利润分配管理制度》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《内蒙古新华发行集团股份有限公司对外投资管理制度》《内蒙古新华发行
集团股份有限公司担保及融资管理制度》《内蒙古新华发行集团股份有限公司利
润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会
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