证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-045
浙江中马传动股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 22 日
上午 10:30 以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召
开，本次会议通知和材料于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出。
本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事
司章程》的有关规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
公司 2023 年半年度实际使用募集资金 4,571.58 万元，2023 年半年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 55.48 万元；累计已使用募集资金
万元。
表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-041）。
（三）审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格的议案》
鉴于公司 2022 年利润分配方案每股派发现金红利已经实施，公司 2019 年股
票期权与限制性股票激励计划中股票期权的行权价格按照授予时的行权价格减
去每股已派发的现金红利的方式调整。调整后的股票期权行权价格为 6.53 元/
份。监事会认为此次调整符合《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，相关程序合法合规，同意本次股票期权行权价格的调整。
表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权
价格的公告》（公告编号：2023-042）。
（四）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
公司本次注销部分股票期权符合《2019 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》相关规定,相关程序合法合规,同意公司董事会本次注销部分股票期权
事项。
表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券
交易所网站的《关于注销部分股票期权的公告》、（公告编号：2023-043）。
特此公告。
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