当升科技: 监事会决议公告

证券之星 2023-08-23 00:00:00
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北京当升材料科技股份有限公司                     第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码:300073            证券简称:当升科技      公告编号:2023-043
               北京当升材料科技股份有限公司
            第五届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第十六次
会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15
日以邮件的方式发出。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主
席马继儒女士主持,经过认真审议,本次会议形成如下决议:
   一、审议通过了《﹤2023 年半年度报告﹥及摘要》
   公司监事会经审核后认为,董事会编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年
半年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   经表决:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
   公司监事会经审核后认为,公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,
符合公司《募集资金管理制度》的规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了
公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
北京当升材料科技股份有限公司                     第五届监事会第十六次会议决议公告
   本议案已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见。
   《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事相关独
立意见的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   经表决:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号),根据上述会计准则要求,公司对
原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定
和要求进行的,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况
产生重大影响。
   本议案已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见。
   《关于变更会计政策的公告》以及独立董事相关独立意见的具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   经表决:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   特此公告。
                               北京当升材料科技股份有限公司监事会

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