证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-029
华电重工股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届监事会第十
次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023
年 8 月 22 日上午 10 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产
业园 B 座 1110 会议室召开。公司监事 5 名，实际参加表决的监事 5
名（公司监事会主席林艳女士、监事周云山先生、职工监事田斌强先
生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 2 名监事为现场表决）。公
司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由公司监事王燕云
女士主持，会议采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了审
议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》
的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通
过了如下议案：
一、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、上
海证券交易所《股票上市规则》
《关于做好主板上市公司 2023 年半年
度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，在全面了解和审核公司
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律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；
监会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映
了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；
和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际情况相符，公司
于报告期内不存在违规使用募集资金的情形。
三、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议
案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：公司对华电财务公司的经营资质、业务和风险状
况进行了客观、公正的评估，华电财务公司具备相应业务资质，相关
财务指标符合监管规定，已按照金融监管部门要求建立了较为完善的
风险管理体系，能够有效管控存款、贷款等金融业务风险。
四、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及
调整回购价格的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：公司限制性股票激励计划激励对象中有 1 人已主
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动 离 职 ，公 司根据 相 关 规定 对 其已 获 授 但尚 未解除 限 售 条件 的
制性股票的回购价格进行调整。公司本次回购并注销事项及其审议
程序，符合法律法规及公司《章程》
《限制性股票激励计划》
《限制性
股票激励计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。监事会同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的
限制性股票及调整回购价格事项。
同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
五、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就
的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的限制
性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件已经成就，本次共计 173
名激励对象所持有的 3,828,000 股限制性股票解除限售。本次解除
限售事项符合公司《限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害
股东利益的情形。监事会同意公司为符合解除限售条件的 173 名激
励对象所持有的 3,828,000 股限制性股票办理解除限售相关事宜。
六、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。具体
表决结果如下：
李 军：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
王旭锋：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；
贾 丽：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意选举李军先生、王旭锋先生、贾丽女士为公司第五届监事
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会非职工代表监事候选人（候选人简历请见附件）。
同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十三日
? 报备文件
（一）公司第四届监事会第十次会议决议。
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附件：
李军先生简历
李军，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1969 年出生，本
科学历，辽宁工程技术大学企业管理专业，高级经济师。现任华电科
工党委委员、纪委书记。曾任铁岭发电厂党委组织部长、企业法律顾
问，辽宁华电铁岭发电公司副总经济师兼组织部长、法律事务部主任
兼法律顾问，中国华电集团公司人力资源部人事处副处长，中国华电
集团公司人事部机关人事处副处长、处长，中国华电集团有限公司河
北分公司党委委员、纪委书记等职务。
王旭锋先生简历
王旭锋，中国国籍，无境外居留权，男，汉族，1974 年出生，
硕士学位，毕业于华北电力大学机械设计及理论专业，高级工程师。
现任华电科工监督部（纪委办公室、巡察办公室）主任。曾任中国华
电工程（集团）有限公司人力资源部高级主管、办公室副主任师，华
电科工人力资源部副主任师，公司办公室主任、人力资源部主任，华
电科工人力资源部副主任、设计研究总院（设计管理部）党支部书记、
院长（主任）等职务。
贾丽女士简历
贾丽，中国国籍，无境外居留权，女，汉族，1982 年出生，硕
士学位，毕业于清华大学控制科学与工程专业，高级工程师。现任华
电科工企业管理与法律事务部副主任。曾任华电科工海外工程分公司
采购管理部经理，华电科工海外工程分公司总经理助理兼工会主席，
华电科工国际贸易分公司（厦门克利尔能源工程有限公司）副总经理
兼工会主席等职务。
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