证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临 2023-22
北方光电股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
和公司《章程》的规定。
位监事。会议于 2023 年 8 月 22 日上午 9 点以通讯表决方式召开。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:
监事会对公司 2023 年半年度报告的书面审核意见:本次半年报的编制和审议
程序符合法律法规、公司《章程》以及公司的各项管理制度的规定;本次半年报的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况;在本次半年报作出
前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以 3 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
报告》
本议案以 3 票同意获得通过,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司监事会
二○二三年八月二十三日