证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-044
株洲冶炼集团股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议
通知和会议材料。
（三）召开监事会会议的时间：2023 年 8 月 21 日。
召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。
召开监事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人，其中：
监事张华先生委托监事王海燕女士代为表决、以视频方式出席监事 2 名。
（五）本次监事会会议的主持人：监事会主席王海燕。
二、监事会会议审议情况
（一）2023 年半年度报告
（二）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下企业合
并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：临 2023-045）
（三）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-046）
三、备查文件
第七届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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