证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-031
北京神州细胞生物技术集团股份公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的
通知于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年半年度
报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》等有关规定；公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整
地反映了公司 2023 年上半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定及损害公司利益的行为。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
（二）审议通过《关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致，不
存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会
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