证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2023-079
浙商证券股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会
第十一次会议于 2023 年 8 月 10 日以书面方式通知全体董事，于 2023 年 8 月 21
日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》规定。
经审议，作出决议如下：
一、审议通过公司《2023 年半年度报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2023 年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2023 年半年
度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过公司《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过公司《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举王俊先生为公司董事会副董事长，任期自即日起至本届董事会任期
届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过公司《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司 2022 年年度股东大会选举王俊先生为公司第四届董事会非独立董
事，蒋照辉先生不再担任公司董事和董事会战略发展委员会、审计委员会、合规
与风险控制委员会委员。董事会同意选举王俊先生为董事会战略发展委员会、审
计委员会、合规与风险控制委员会委员。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过公司《关于设立“创新投行部”的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议还听取了《浙商证券 2023 年上半年度风险控制监管指标执行情况报
告》。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
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