证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-056
南亚新材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 22 日以现场会议与通讯会议相结合
表决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会同意公司以自有资金回购公司股份，并在未来适宜时机将本次回购股
份全部用于实施员工持股计划或股权激励。本次股份回购价格不超过人民币
币 2,500 万元（含）。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项
的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。
根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南
亚新材关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
