证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2023-040
北京千方科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 11
日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 21 日上午 10：30 在北京市海淀区东
北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和
部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审
议并通过了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《北京千方科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》于同日刊登在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司增加使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
适时购买安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或
存款类产品，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效，上述额度
在决议有效期内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同，公司财务管理中心负责组织实施。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用部分闲置募
集资金进行现金管理额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公
司发表了核查意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
议。
特此公告。
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