北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-042
北京当升材料科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由
公司董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《﹤2023 年半年度报告﹥及摘要》
公司董事会经审核后认为，
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司董事会经审核后认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映
了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
本议案已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见。
北京当升材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事相关独
立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号），根据上述会计准则要求，公司
对原采用的会计政策进行相应调整。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规
定和要求进行的，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状
况产生重大影响。
本议案已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见。
《关于变更会计政策的公告》以及独立董事相关独立意见的具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
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