证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-038
新疆宝地矿业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）
于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理
人员发出第三届董事会第十八次会议的通知，并于 2023 年 8 月 21
日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生
主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，公司全体董事在充
分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和部分高级管理人
员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》
（以下简称
“《公司章程》
”）的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
为提升公司治理水平，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，
公司结合相关法律、法规及《公司章程》修订了《新疆宝地矿业股份
有限公司募集资金管理制度》《新疆宝地矿业股份有限公司筹资管理
制度》
《新疆宝地矿业股份有限公司负债管理制度》
，并制定了《新疆
宝地矿业股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》《新疆宝
地矿业股份有限公司对外信息报送和使用制度》《新疆宝地矿业股份
有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关内容。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金，本次使用募集资金置换事项符合募集资金到账后 6 个月内
进行置换的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司及子公
司拟在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票、商
业承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该
部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项
目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影
响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，
提高募集资金使用效率。
公司拟使用不超过人民币 52,600.00 万元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次
现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并授权公司
管理层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金
管理的相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度
的议案》
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议审议
通过了《关于 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关
联交易的议案》，公司 2023 年度预计发生关联交易总金额 13,856.86
万元。现根据公司业务发展情况，拟增加与关联方新疆宝地工程建设
有限公司及新疆新矿物资有限公司的日常关联交易预计额度。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董
事陈贵民、邹艳平已回避表决。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
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