证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2023-022
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况:
内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七
次会议于 2023 年 8 月 12 日以书面形式通知全体董事,于 2023 年 8 月 22 日上午
方式召开。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,会议由秦建平董事长主持,
公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于 2023 年半年度报告及摘要的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度报告》
及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
(二)关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议
案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度募集
资金的存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-024)。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
(三)关于变更会计师事务所的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于变更会计师事务
所的公告》(公告编号:2023-025)。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)关于修订部分公司制度的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司对外投资管理制度》
《内蒙古新华发行集团股份有限公司担保及融资管理制度》《内蒙古新华发行集
团股份有限公司利润分配管理制度》《内蒙古新华发行集团股份有限公司审计委
员会工作细则》。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
《内蒙古新华发行集团股份有限公司对外投资管理制度》《内蒙古新华发行
集团股份有限公司担保及融资管理制度》《内蒙古新华发行集团股份有限公司利
润分配管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
(五)关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会,会议召开的时间、地点、议程
等 具 体 事 宜 详 见 公 司 2023 年 8 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-026)。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,本议案获得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会