证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2023044
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次
会议(以下简称“会议”)于 2023 年 8 月 21 日 15 时 30 分在公司十四楼会议室
召开,会议的通知及议案已于 2023 年 8 月 17 日以电话、传真等方式通知各位董
事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人。会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事王庆生先生主持,
公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并
通过以下决议:
一、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司
网 www.cninfo.com.cn);
二、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(《2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十一日