证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-043
株洲冶炼集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会
议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2023 年 8 月 21 日。
召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。
召开董事会会议的方式：现场结合视频。
（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中
以视频方式出席董事 3 名。
（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
（一）2023 年半年度报告
具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报
告》。
（二）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下
企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：临 2023-045）。
（三）关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。
（四）关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
公司关联董事刘朗明先生、何献忠先生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓
鸿先生对此议案进行了回避表决。
具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对五矿集团
财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
（五）2022 年环境、社会及公司治理报告
具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年环境、社
会及公司治理报告》。
三、备查文件
审核意见
特此公告。
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