证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2023-044
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三次会议于
的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合召开董事会会议的法
定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关
联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
关于收购苏州利华科技有限公司 96.5455%股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意、0 票反对，0 票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避
表决。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
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