证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-038
诚达药业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2023
年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通
过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。
会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，
形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的 2023 年半年度报告全文及
摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-039）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
诚达药业股份有限公司监事会
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