证券代码：300332 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-076
债券代码：123092 债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次监事会会议的召开情况
天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第
四次会议于 2023 年 8 月 21日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经审议通过了以下议案：
全文及摘要的议案》。
经审议，监事会认为：《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的
《2023 年半年度报告》全文及摘要。
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存
储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的
《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
特此公告。
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