证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2023-044
开山集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表
决的董事 7 人。公司第五届董事会第二十二次会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以
电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资
金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
开山集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十二日
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