证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-068 号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
董事会第四十次会议于 2023 年 8 月 11 日以电话、传真或邮件送达方式通知各
位董事和高级管理人员。
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年半年度报告全文》及摘要。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》；
公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后，发表了《中珠医疗独立董
事就公司第九届董事会第四十次会议相关事项发表的独立意见》，认为：
公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在
因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2023 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023—070 号）。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
公司独立董事在审阅本项议案有关材料后，发表了《中珠医疗独立董事就
公司第九届董事会第四十次会议相关事项发表的独立意见》，认为：
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企
业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，
有助于规范运作，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形，符合国家
相关法律、法规等相关规定。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2023—071 号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日
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