证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-037
卧龙电气驱动集团股份有限公司
八届二十六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“卧龙电驱”）八届
二十六次临时董事会会议于 2023 年 08 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 08 月 17 日分别以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事黎明、莫宇峰，
独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持，
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将于 2023 年 09 月届满，为保证公司各项工作
的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会
推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名庞欣元先生、黎
明先生、莫宇峰先生、万创奇先生、张红信先生、张文刚先生为公司第九届董事
会非独立董事候选人。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《卧龙电驱独
立董事关于八届二十六次临时董事会相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将于 2023 年 09 月届满，为保证公司各项工作
的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第八届董事会
推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会拟提名赵荣祥先生、张
志铭先生、邓春华女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《卧龙电驱独
立董事关于八届二十六次临时董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于审议公司第九届董事会董事薪酬的议案》
根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定
并结合公司经营实际情况，拟定公司第九届董事会董事薪酬方案如下：
公司独立董事津贴为人民币 150,000 元/年，非独立董事不领取董事津贴。公
司董事在公司担任其他职务者，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《卧龙电驱独
立董事关于八届二十六次临时董事会相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。
关联董事庞欣元、黎明、莫宇峰、万创奇、张红信、邓春华回避了对本议案
的表决。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于为控股股东提供担保的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
关联董事庞欣元、黎明回避了对本议案的表决。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于为控股股东提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
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